Převody peněz: Právní systémy a právní odpovědnost za peněžní toky
Obsah
V naší zemi byla vždy velice žádaná řada programů pro výběr daní z daní, včetně přijetí hotovosti bez zobrazení v příslušných účetních dokladech. Nyní, v době krize, pro společnosti a firmy jakéhokoli druhu vlastnictví, nejdůležitější je služba převodu hotovosti, s využitím různých režimů, které jsou flexibilní při přizpůsobování se všem změnám v současné daňové legislativě. Zaměstnanci, kteří jsou usazeni na práci, mají zájem o to, jak se do této organizace převádějí hotovostní peníze, jejich "bílá" nebo "šedá" bude jejich plat.
Jaký je převod hotovosti na hotovost
V širším smyslu je převod hotovosti do hotovosti skutečným závěrem skutečné roviny částek, které se nacházejí na bankovních účtech firem, podniků, soukromých podnikatelů nebo jednotlivců. Bez tohoto procesu nebude moci ekonomika země existovat, protože obrovské množství práce, služeb, nákupu materiálů, komponent se uskutečňuje v hotovosti, nemluvě o "úplatcích" a úplatcích úředníkům. Hotovost a převod penězmalé částky, se děje neustále. Vydáte-li se do bankomatu a sundat část svého důchodu nebo platu - můžete obnalichyvayete náklady.
Ze zákona je možné převést peníze na hotovost
Pokud jde o zákaz cash směšné a nemožné, kontrolní orgány se snaží pečlivě, aby se ujistil, že všechny operace byly v souladu s daňovými zákony. Proč je to nutné? Výběr peněz z oficiálních zpráv samo o sobě není odsouzený státem, ale důsledky tohoto deficitu jsou federální a regionální rozpočty velkého množství daní, plíživé korupce a nedostatku finančních prostředků na důchodových účtech občanů, kteří platí vydělané peníze „v obálkách“.
podnikatelé a představitelé organizací ospravedlnit své činy nesnesitelné daňové zátěže, když jeden rubl zisky muset dát centů Treasury 97, že je třeba mít peníze vydat platy zaměstnancům, kteří neformálně pracují ve firmě, dávat úplatky úředníkům pro řešení ekonomických problémů a jen proto, aby současné potřeby výroby. Ty podniky, které pracují přímo s federálním nebo obecním rozpočtem, využívají peníze, ukradou příchozí finanční prostředky.
Schémata převodů peněz
Metody pro převod do hotovosti bankovním převodem příliš mnoho reklamy na různé šedé schémata proplacení hemží on-line. Naléhavost jejich užívání se liší v závislosti na posílení daňového řádu a stíháníosoby, které se dostaly do nelegálních programů převodu hotovosti. Nejobvyklejší metody:
- vydávání peněz z účtu společnosti odpovědným osobám;
- objevem fiktivního soukromého podnikatele;
- odstraněním finančních prostředků z debetních karet jednotlivců;
- otevřením zvláštních firem, které kontrolní orgány nazývají "jednodenní";
- používání bank nebo pojišťoven;
- prostřednictvím falešných, ztracených nebo neplatných dokumentů, jakož i prostřednictvím kandidátů nebo fiktivních ředitelů nebo účetních;
- používání bankovních samoobslužných zařízení;
- prostřednictvím offshore, fondů a nevládních organizací;
- přes mecapital, mobilní operátory, elektronické peněženky jednotlivců.
Jaké je procento služeb
Pokud se organizace nezávisle nepokusí vyřešit problém s převodem hotovosti, ale místo toho se uchýlí k pomoci kanceláře třetí strany, musí být zaplacena provize za výběr hotovosti. V závislosti na způsobu inkasa taková mateřská společnost přebírá asi 5% z celkové částky obdržené. Velikost provize závisí na velikosti peněz (čím větší je částka, tím vyšší je procentní podíl) a jak rychle je nutné provést transakci. Částka vybíraná prostřednictvím peněz však kolísá podle míry inflace a může dosáhnout 10-15%.
Jak jsou peníze převedeny?
V nejobecnějším pohledu je peněžní převod peněz následující: dárce převede peníze na příjemce bezhotovostnímna jeho účet, a to ve své účetní závěrce jako poskytování jakýchkoli služeb. Ty pak je překládají, používají-li různé prostředky k odůvodnění legality tohoto opatření - pro dodávky materiálů, služeb, placení účtů za veřejné služby, nákupy zásob. Pak se dodavatel dostane ke svému partnerovi a vezme si peníze bez provize.
Jak peníze v hotovosti
Dříve nebo později každý vedoucí společnosti nastoluje otázku převodu peněžních prostředků, které musí být obcházeno stávající daňovou legislativou s minimálními ztrátami ve formě odpočtů a příspěvků. Peněženka "Chorna" je zapotřebí k řešení mnoha problémů, s nimiž se podnikání v naší zemi potýká, navzdory aktivní opozici orgánů činných v trestním řízení. Navíc samotní úředníci stimulují a pokrývají peněžní prostředky, neboť mají příležitost získat významné příjmy jako "úplatky", jejichž výše je vyšší než jejich mzdy.
Prostřednictvím odpovědných osob
Tato metoda praní špinavých peněz je velmi populární u podniků různých úrovní. Vyplývá to ze skutečnosti, že firma poskytuje jednotlivé peníze ve formě vypůjčených prostředků. Navzdory skutečnosti, že peníze jsou nominálně nutné k návratu do stanoveného časového úseku, je třeba je vynaložit prostřednictvím pokladny, a pokud nejsou peníze vráceny, je zaměstnanec povinen platit daň z příjmů, tento způsob inkasa je rozšířený. Vždy můžete zajistit dokumentaci pro novou půjčku, která půjde splatit starou, aniž byste opustili právnírámec pro provádění transakcí.
Převod peněz v období šetření
Schéma převodu hotovosti je v tomto případě trochu komplikovanější. Osoba, která chce skrýt peníze, musí sám o sobě otevřít IP nebo hledat podnikatele, aby si ve svých výrobních zařízeních vybudoval své služby v souladu se všemi zprávami. Pro určitá díla, opravy nebo služby uzavírá IP smlouvu, jejíž provedení je uvedeno pouze na papíře. V rámci fiktivních služeb v období šetření dochází k převodu peněz, což podnikatel může utratit pohodlně - jeho osobní peníze a daňové náklady jsou jeden celek, a proto podnikatel převádí peníze bez problémů.
Následně BUSINESSER poskytne klientovi hotovost, minus provize, která může být odlišná. Chcete-li být jisti, že přesně tyto peníze dostane na místo určení, může zákazník uzavřít smlouvu, která bude určena velikostí sankcí nebo velké pokuty za porušení práce nebo neposkytnutí služby v rámci smluvních závazků.
Prostřednictvím fyzických karet
Tento systém je vícestupňová verze vkladu: peníze jsou nejprve převedeny na jednodenní účet společnosti, který je poté převede fyzické osobě na debetní plastovou kartu. Takové karty mohou být falešné, vydané osobám morálně znehodnoceným nebo neschopným, které nelze předvést před soud.
Praní peněz prostřednictvím jednodenních firem
Převod hotovosti tímto způsobem je podobný převodu nahotovost prostřednictvím IP, ale IP může být platný, ne nečinný člověk a jednorázové firmy jsou účelně organizovány za účelem poskytování hotovostních služeb. Odliv se provádí stejným způsobem - dárce přenese peníze příjemci údajně za výrobní činnost nebo poskytování služeb, který je odstraní z účtu a převede zpět na klienta minus jejich zájem. Jednodenní firmy jsou organizovány po dobu 2-3 měsíců do konce zúčtovacího období a poté potichu uzavřeny.
Převod peněz prostřednictvím banky
Některé banky v Moskvě jsou otevřeny speciálně pro hotovostní převody - s pomocí bank jako zprostředkovatele je mnohem jednodušší provádět podvodné transakce s jednodenními firmami. Klientovi je vystaven účet s určitou slevou, což je úroková sazba pro převod hotovosti. Podobné systémy jsou rozšířené v korupčních kruzích, které se zabývají rozdělováním rozpočtových prostředků. Všechny práce, služby, produkty a produkty jsou uvedeny pouze na papíře a klient obdrží hotovost.
Systém převodu peněz prostřednictvím LLC
Tato metoda je považována za legální, avšak poskytuje pouze dva právní způsoby převodu peněz na hotovost - s pomocí dividend a bonusů vedení společnosti. Dividendy jsou přijímány jednou za rok, na základě získaného zisku může být prémie přidělena několikrát ročně. Z těchto peněz bude muset zaplatit nezbytné daně z příjmu, ale mnoho podniků, zejména monopolů, považuje takový způsob vypořádání nejvhodnější.
Co ohrožen proplacení peněz
Stát silně usiluje o zlomení začarovaného kruhu praní peněz. Centrální banka pravidelně odstraňuje pochybné banky zapojené do finančních podvodů na obnalnoy aktivitách, licencí, vedoucích a organizátorů jednodenních firem zabývajících za podvody, daňové úniky, podvod kontrolních orgánů. V závislosti na režimu, zákon splňuje podmínky stanovené v jednotlivých článků trestního zákoníku.
Právní odpovědnost účastníků
Z formálního hlediska, inkaso není trestným činem, ale pokud je doprovázeno výběr peněz „do tmy“, podvodníci jsou trestně odpovědné před zákonem pro různé předměty. Pokusy o stavu, který se snaží blokovat ilegální proplacení peněz, aby se zabránilo stín zpeněží vést k větší byrokracii a složitosti pravidel finančního systému k reálné účastníky trhu.
